DGAP-Ad hoc: Balda AG

Balda AG / Personalie/Hauptversammlung

27.05.2009

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Balda AG: Hauptversammlung wählt am 3. Juli 2009 Aufsichtsrat neu

- Aufsichtsratsvorsitzender Richard Roy und Aufsichtsratsmitglied Michael Sienkiewicz scheiden mit Ablauf der Hauptversammlung der Gesellschaft aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus

- Aktionäre wählen am 3. Juli 2009 drei neue Aufsichtsratsmitglieder

Bad Oeynhausen, 27. Mai 2009 - Im Zuge der neuen Geschäftsausrichtung des Handyausrüsters Balda AG haben die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft Richard Roy und Michael Sienkiewicz im Rahmen der Aufsichtsratssitzung vom 27. Mai 2009 jeweils ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung der für den 3. Juli 2009 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft niedergelegt. Dr. Axel Bauer wird aufgrund seiner früheren Niederlegungserklärung bereits mit Ablauf des 31. Mai 2009 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden. Die Anteilseigner der Balda AG werden auf der Hauptversammlung in Bielefeld drei neue Mitglieder wählen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in der Einladung zur Hauptversammlung auf Vorschlag aus dem Aktionärskreis folgende Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen:

- Dino Kitzinger, Unternehmensberater, München, Deutschland

- Mark Littlefield, Managing Partner der BluePoint Controls Inc., San Jose/Kalifornien, USA

- Thomas J. Leonard, President der Optera, Inc., Holland/Michigan, USA

Einzelheiten zu den Kandidaten finden sich auf der Balda-Website sowie in der noch im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten Einberufung der Hauptversammlung (Veröffentlichung am 29. Mai 2009).

Richard Roy wird dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Gesellschaft für eine Übergangszeit als Berater zur Verfügung stehen.

Unternehmensprofil Balda AG

Der Balda-Konzern entwickelt und produziert mit einer hohen Fertigungstiefe komplette Baugruppen aus Kunststoff sowie Elektronikkomponenten, primär für den Telekommunikationsbereich. Daneben fertigt die Gesellschaft Hightech-Komponenten wie Kopfhörer und Freisprecheinrichtungen.

Zukunft hat Herkunft. Balda hat aus der hundertjährigen Tradition seines Bestehens eine lebendige Kultur des stetigen Wandels entwickelt. Seit der Gründung sind Innovation und Technologie die entscheidenden Triebfedern des Fortschritts und der Garant für den Unternehmenserfolg. Heute ist Balda ein international aufgestelltes Hightech-Unternehmen mit innovativen Produkten und einer hohen Leistungsstärke.

Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Balda AG betreut internationale Markenkunden aus der Mobilfunkindustrie, der Medizintechnik sowie aus verschiedenen artverwandten Märkten. Die Unternehmensgruppe produziert nah an den Standorten ihrer Abnehmer in den expandierenden Wachstumsmärkten. In China und Malaysia ist der Konzern mit drei Produktionsstandorten stark positioniert. Im Rahmen einer Beteiligung an einem führenden Produzenten von Touchscreens in China partizipiert Balda an der dynamischen Entwicklung im Bereich der berührungsempfindlichen Displays.

Die Vision war und ist klar: Balda wird sein technologisches Innovationspotenzial stärken und weiterhin in den aussichtsreichen Wachstumsregionen Asiens expandieren. Damit schafft Balda die Voraussetzung für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts.

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Bei Rückfragen: Balda AG, Clas Röhl, Telefon: (05734) 922 - 2728, Fax: (05734) 922 - 2604, E-Mail: croehl@balda.de, Internet: www.balda.de

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Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den heutigen Erwartungen des Balda Managements beruhen. Sie bergen daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weil sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von in der Zukunft eintretenden Umständen abhängen. Hierzu zählen unter anderem die Entwicklungen in der Industrie für mobile Kommunikation und bei der eingesetzten Technologie sowie die Fähigkeit, neue Produkte zeitgerecht und erfolgreich zu entwickeln. Balda wird diese zukunftsgerichteten Aussagen weder aktualisieren, noch sie bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung korrigieren, es sei denn, es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Land dar. Die Aktien der Balda AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. 27.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Balda AG Bergkirchener Str. 228 32549 Bad Oeynhausen Deutschland Telefon: +49 (0) 57 34 / 9 22-0 Fax: +49 (0) 57 34 / 9 22-2747 E-Mail: info@Balda.de Internet: http://www.balda.de ISIN: DE0005215107 WKN: 521510 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------