DGAP-News: LUDWIG BECK AG

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Hauptversammlung/Dividende

18.05.2009

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Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Tucherpark 7, 80538 München

München, 18. Mai 2009 - Die LUDWIG BECK AG hat am 15. Mai 2009 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Der Einladung waren über 500 Aktionäre gefolgt. Vom Aktienkapital waren mit 2.920.403 Aktien insgesamt 79,0 % vertreten. Die Hauptversammlung fand in München statt. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Die Hauptversammlung der LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat dem Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats fast einstimmig statt gegeben, über den Geschäftsordnungsantrag einen Beschluss zur Absetzung der Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 zu fassen.

Darüber hinaus hat die Versammlung mit nahezu 100 % dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, eine Dividende in Höhe von 0,30 EUR je Aktie auszuschütten. Bei 3,695 Mio. dividendenberechtigten Aktien beträgt die Ausschüttungssumme für das Geschäftsjahr 2008 1,1 Mio. EUR. Der verbleibende Betrag von 0,8 Mio. EUR des Bilanzgewinns wird in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Dividende bleibt auch in diesem Jahr steuerfrei.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, die übrigen Tagesordnungspunkte wurden alle mit großer Mehrheit angenommen. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wurde die BTU Treuhand Union München GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

'Trotz eines anhaltend negativen wirtschaftlichen Umfelds ist es uns gelungen, die LUDWIG BECK AG weiterhin auf Erfolgskurs zu halten. Darauf sind wir sehr stolz', so Dieter Münch, Finanzvorstand der LUDWIG BECK AG. 'Unsere Maßnahmen, die bis heute im Fokus unserer Anstrengungen stehen, haben deutliche Früchte getragen. Was das laufende Geschäftsjahr bringen wird, ist noch ungewiss. Aber wir zählen auch weiterhin auf unsere eigene Firmendynamik und sind überzeugt davon, auch in Zukunft aus eigener Kraft weiteres Ertragswachstum generieren zu können', so Münch abschließend.

Positive Weiterentwicklung bestätigt

Auch zukünftige Ausschüttungen sollen sich am verfügbaren Cashflow und am operativen Gewinn ausrichten. Durch die konsequente Weiterverfolgung der erfolgreichen Trading Up-Strategie für das Stammhaus am Marienplatz sowie weiterer Maßnahmen zur Kostenoptimierung im gesamten Konzern erwartet das Münchener Modeunternehmen auch für das laufende Geschäftsjahr eine EBT-Marge von über 4 %. Damit wird aus heutiger Sicht eine kontinuierliche Dividendenentwicklung ermöglicht und die Gewinnbeteiligung der Aktionäre dem geplanten Wachstum angepasst.

Die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten verliefen wie folgt:

Tagesordnungspunkt Geschäftsordnung: 'Beschlussfassung zur Absetzung der Tagesordnungspunkte 6,7 und 8': Ja-Stimmen 2.830.825, Nein-Stimmen 200, Enthaltungen 70.457. Damit wurde der Vorschlag zur Absetzung der Tagesordnungspunkte 6,7 und 8 mit 99,99 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 2 'Verwendung des Bilanzgewinns': Ja-Stimmen 2.920.123, Nein-Stimmen 109, Enthaltungen 100. Damit wurde der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns mit nahezu 100 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung der Mitglieder des Vorstands': Ja-Stimmen 2.902.424, Nein-Stimmen 13.160, Enthaltungen 650. Damit wurden die Mitglieder des Vorstands mit 99,55 % entlastet.

Tagesordnungspunkt 4 'Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats': Ja-Stimmen 974.548, Nein-Stimmen 13.160, Enthaltungen 650. Damit wurden die Mitglieder des Aufsichtsrates mit 98,67 % entlastet.

Tagesordnungspunkt 5 'Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009': Ja-Stimmen 2.901.143, Nein-Stimmen 19.260, Enthaltungen 0. Damit wurde der Vorschlag, die BTU Treuhand Union München GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen, mit 99,34 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 9 'Beschlussfassung über die Änderung des Par. 13 und Par. 15 der Satzung': Ja-Stimmen 2.918.646, Nein-Stimmen 1.507, Enthaltungen 250. Damit wurde der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Änderung des Par. 13 und des Par. 15 der Satzung mit 99,95 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 10 'Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen Par. 20 ( Mitteilungspflicht)': Ja-Stimmen 2.917.153, Nein-Stimmen 3.050, Enthaltungen 200. Damit wurde der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen Par. 20 (Mitteilungspflicht) mit 99,90 % angenommen.

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18.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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