PTA-HV: Wienerberger AG: Abstimmungsergebnisse der 143. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG

Ergebnisse Hauptversammlung

Wien (pta035/11.05.2012/18:00) - TOP 2: Verwendung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 15.000.396,23 auf das Grundkapital von EUR 117.526.764 eine Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Aktie, das sind EUR 14.103.211,68 abzüglich eines anteiligen Betrags für eigene Anteile von EUR 295.696,56, somit EUR 13.807.515,12, auszuschütten und den Restgewinn von EUR 1.192.881,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ja-Stimmen: 48.768.942 Nein-Stimmen: 37.459 Stimmenthaltungen: 854.516

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 48.806.401 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 48.806.401

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 49.660.219 Nein-Stimmen: 11 Stimmenthaltungen: 1.072

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.660.230 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,25 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.660.230

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 49.598.829 Nein-Stimmen: 63.657 Stimmenthaltungen: 269

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.662.486 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,26 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.662.486

TOP 5: Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Mitgliederanzahl des Aufsichtsrats der Wienerberger AG innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von drei bis zehn Mitgliedern von derzeit neun Mitgliedern um eine Person auf insgesamt acht Mitglieder zu verringern.

Ja-Stimmen: 49.661.613 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 10

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.661.613 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,26 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.661.613

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

Ja-Stimmen: 49.654.839 Nein-Stimmen: 6.404 Stimmenthaltungen: 280

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.661.243 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,26 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.661.243

TOP 7: Satzungsänderung

TOP 7A: Aktienverbriefung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Satzung der Wienerberger AG wie folgt zu ändern:

§ 4 Abs 2 (neu) soll lauten: "Es ist in 117.526.764 Stück Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zerlegt."

§ 6 (neu) soll lauten: "Die Aktien sind in einer bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegten Sammelurkunde zu verbriefen."

Ja-Stimmen: 46.041.643 Nein-Stimmen: 3.631.438 Stimmenthaltungen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.673.081 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,27 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.673.081

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Satzung der Wienerberger AG wie folgt zu ergänzen:

TOP 7B: Herabsetzung der Kontrollschwelle nach § 22 Abs 2 ÜbG

Kontrollerlangung § 28 (neu) soll lauten: "Der Schwellenwert für das Vorliegen einer kontrollierenden Beteiligung im Sinne des § 22 Abs. 2 Übernahmegesetz wird gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 Übernahmegesetz auf 20% herabgesetzt."

Ja-Stimmen: 45.702.232 Nein-Stimmen: 3.970.708 Stimmenthaltungen: 11

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.672.940 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,27 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.672.940

TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Rückkauf und zur Veräußerung eigener Aktien Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, den Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG zu ermächtigen, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene Stückaktien während der Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu erwerben, höchstens zum Zweifachen des Börsekurses vom 11. Mai 2012 und mindestens zum Rechenwert von einem Euro pro Aktie, und rückgekaufte Aktien ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung entweder einzuziehen oder wieder zu verkaufen sowie eigene Aktien auf eine andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern. Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 20. Mai 2010 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien.

Ja-Stimmen: 49.028.726 Nein-Stimmen: 624.378 Stimmenthaltungen: 19.847

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 49.653.104 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,25 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 49.653.104

(Ende)

Aussender: Wienerberger AG Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Barbara Braunöck Tel.: +43 1 60192-471 E-Mail: communication@wienerberger.com Website: www.wienerberger.com

ISIN(s): AT0000831706 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

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   May 11, 2012 12:00 ET (16:00 GMT)- - 12 00 PM EDT 05-11-12