04.02.2021 17:04

BaFin fordert von Goldman Sachs Maßnahmen gegen Geldwäsche

Maßnahmen nötig: BaFin fordert von Goldman Sachs Maßnahmen gegen Geldwäsche | Nachricht | finanzen.net
Maßnahmen nötig
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Die Finanzaufsicht BaFin knöpft sich Goldman Sachs vor.
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Die Deutschlandtochter des US-Geldhauses sei aufgefordert worden, Maßnahmen zur Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu ergreifen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Sie müsse "Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden sowie die Anforderungen hinsichtlich der Risikoanalyse" einhalten. Weitere Angaben machte die BaFin nicht. Goldman Sachs war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Ein Insider sagte zu Reuters, die Anordnung der BaFin habe mit Konten zu tun, die wegen des Brexits aus Großbritannien nach Deutschland transferiert worden seien. Bei Kundenstammdaten wie etwa Name und Adresse seien vereinzelt Schwachstellen entdeckt worden.

Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images

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20.01.2021Goldman Sachs kaufenCredit Suisse Group
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19.10.2020Goldman Sachs kaufenCredit Suisse Group
20.01.2021Goldman Sachs kaufenCredit Suisse Group
20.01.2021Goldman Sachs kaufenJP Morgan Chase & Co.
06.01.2021Goldman Sachs kaufenJP Morgan Chase & Co.
19.10.2020Goldman Sachs kaufenCredit Suisse Group
24.09.2020Goldman Sachs buyUBS AG
19.01.2021Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2020Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
05.10.2020Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
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03.07.2020Goldman Sachs Sector PerformRBC Capital Markets
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10.01.2017Goldman Sachs SellCitigroup Corp.
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01.03.2016Goldman Sachs SellSociété Générale Group S.A. (SG)

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