Varengold Bank AG: BaFin ordnet umfassende Mängelbeseitigung in der Geldwäscheprävention an und setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Varengold Bank AG erhebliche Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Die BaFin hat deshalb angeordnet, dass das Institut angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um diese Mängel zu beseitigen. Darüber hinaus hat die BaFin gegen die Varengold Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 3,3 Millionen Euro sowie ein Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
Quelle: BaFin
Nachrichten zu Varengold Bank AG
Analysen zu Varengold Bank AG
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.02.2007 | Varengold spekulativ zeichnen | Der Aktionär |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.02.2007 | Varengold spekulativ zeichnen | Der Aktionär |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv | |||
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv | |||
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Varengold Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen