Investigation Exposes Bulgarian Role in Massive Russian Money-Laundering Operation
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Bulgarian brokerage firms have been implicated in an international investigation into a Russian money-laundering scheme. According to Intelligence Online, as reported by BGNES, two Bulgarian intermediaries were involved in moving tens of millions of dollars through a web of shell companies.The transactions, which also passed through Poland, have been stopped, and one of the Bulgarian firms has already faced fines from local regulators....Weiter zum vollständigen Artikel bei Novinite
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Quelle: Novinite
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