Binance und Co.

Krypto-Kriminalität: US-Justizministerium geht gegen illegale Geschäfte von Krypto-Börsen vor

29.05.23 21:03 Uhr

Krypto-Kriminalität: US-Justizministerium geht gegen illegale Geschäfte von Krypto-Börsen vor | finanzen.net

Das US-Justizministerium will verstärkt gegen Krypto-Kriminalität vorgehen und nimmt nun Krypto-Börsen ins Visier.

Werte in diesem Artikel
Devisen

88.843,7136 CHF -1.310,0847 CHF -1,45%

95.138,5919 EUR -998,0061 EUR -1,04%

79.768,9368 GBP -891,8213 GBP -1,11%

15.563.508,0515 JPY -151.668,9656 JPY -0,97%

107.452,3035 USD -1.547,8370 USD -1,42%

2.180,5117 CHF -22,9881 CHF -1,04%

2.335,0084 EUR -14,7204 EUR -0,63%

1.957,7874 GBP -13,6877 GBP -0,69%

381.978,7622 JPY -2.124,7368 JPY -0,55%

2.637,2266 USD -26,9072 USD -1,01%

567,8366 CHF -0,1886 CHF -0,03%

608,0697 EUR 2,3492 EUR 0,39%

509,8360 GBP 1,6229 GBP 0,32%

99.472,7570 JPY 457,3407 JPY 0,46%

686,7717 USD 0,0028 USD 0,00%

0,8266 CHF -0,0002 CHF -0,02%

0,8852 EUR 0,0035 EUR 0,40%

0,7422 GBP 0,0025 GBP 0,33%

144,7999 JPY 0,6861 JPY 0,48%

0,9997 USD 0,0001 USD 0,01%

0,0018 BNB 0,0000 BNB 0,03%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,49%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 1,06%

0,0016 BNB -0,0000 BNB -0,39%

• Anstieg krimineller Krypto-Transaktionen
• Handelsplattformen als Multiplikatoren für Kriminelle
• Binance erneut im Visier der Ermittler

Aus einem Bericht von Chainalysis geht hervor, dass sich kriminelle Krypto-Transaktionen im vergangenen Jahr verdoppelt haben: Das Volumen krimineller Überweisungen stieg von 0,12 Prozent auf 0,24 Prozent an und erreichte ein Gesamtvolumen von 21,1 Milliarden US-Dollar. Die Analysten führen diesen Rekordzuwachs illegaler Transaktionen entgegen dem Trend rückläufiger krimineller Aktivitäten in anderen Branchen auf den Anstieg von Sanktionsverstößen zurück. Besonders fällt dabei die russische Krypto-Börse Garantex auf, auf die ein Großteil der auffälligen, illegalen Transaktionen entfällt.

Wer­bung
Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Wie die Financial Times berichtet, will das US-Justizministerium verstärkt gegen Krypto-Kriminalität vorgehen. Nachdem Straftaten in der Krypto-Branche signifikant zugenommen haben in den letzten beiden Jahren, gehe das Justizministerium nun verstärkt gegen Unternehmen vor, die Anti-Geldwäsche Regelungen bewusst umgehen oder keine entsprechenden Compliance Regelwerke und Risikobewertungen vorweisen können.

Handelsplattformen als Multiplikatoren: Auch Binance im Visier der Ermittler

Handelsplattformen könnten als Multiplikatoren dienen, die Kriminellen den Zugang erleichtern, sodass sie "leicht von ihren Verbrechen profitieren und abkassieren", sagte die Direktorin des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), Eun Young Choi. "Wir hoffen, dass wir durch die Konzentration auf diese Arten von Plattformen einen Multiplikatoreffekt erzielen können", so Eun Young Choi. Dabei sei kein Unternehmen zu groß, um Gegenstand von Ermittlungen zu werden, betonte Choi.

Auch die Krypto-Börse Binance soll nun Gegenstand von Ermittlungen des US-Justizministeriums sein. Wie CoinDesk berichtet, werde vor allem untersucht, inwieweit Binance russischen Kunden ermöglicht habe, auf die Börse zuzugreifen, nachdem bereits mehrfach Sanktionen gegen Russland verhängt worden waren. Auch eine Zusammenarbeit mit russischen Behörden wurde der Krypto-Börse vorgeworfen, woraufhin Binance im März diesen Jahres nach eigenen Angaben sämtliche Verbindungen nach Russland gekappt habe.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Iryna Budanova / Shutterstock.com