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03.05.2021 06:48

Bafin: Deutsche Bank muss noch mehr gegen Geldwäsche unternehmen

Terrorismusfinanzierung: Bafin: Deutsche Bank muss noch mehr gegen Geldwäsche unternehmen | Nachricht | finanzen.net
Terrorismusfinanzierung
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Die Deutsche Bank muss nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen.
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Dafür habe die Bafin das Mandat des 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank ergänzt, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Bank müsse "weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen (...) ergreifen und Sorgfaltspflichten" einhalten, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Betroffen seien etwa das Korrespondenzgeschäft und die Transaktionsüberwachung. "Der Sonderbeauftragte soll über den Umsetzungsfortschritt berichten und diesen bewerten." Der Sonderaufpasser war im September 2018 eingesetzt worden.

Die Bank teilte am Freitagabend mit, die Kontrollen bereits deutlich verbessert zu haben. "Dafür haben wir allein in den vergangenen zwei Jahren rund zwei Milliarden Euro aufgewendet und unser Team zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf mehr als 1600 Mitarbeiter weltweit aufgestockt", sagte ein Sprecher. "Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch Arbeit vor uns liegt." So seien weitere Investitionen für den Kampf gegen Finanzkriminalität in diesem Jahr vorgesehen. Die jüngste Bafin-Anordnung sei "das Ergebnis eines konstruktiven Aufsichtsdialogs" zwischen Bank und Aufsichtsbehörde, sagte der Sprecher des Geldhauses.

BONN/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Nessluop / Shutterstock.com

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16.06.2021Deutsche Bank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.05.2021Deutsche Bank HoldKepler Cheuvreux
21.05.2021Deutsche Bank NeutralUBS AG
21.05.2021Deutsche Bank Equal-WeightMorgan Stanley
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08.04.2020Deutsche Bank kaufenDZ BANK
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24.10.2018Deutsche Bank buyequinet AG
30.08.2018Deutsche Bank buyequinet AG
24.05.2018Deutsche Bank kaufenDZ BANK
16.06.2021Deutsche Bank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.05.2021Deutsche Bank HoldKepler Cheuvreux
21.05.2021Deutsche Bank NeutralUBS AG
21.05.2021Deutsche Bank Equal-WeightMorgan Stanley
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29.04.2021Deutsche Bank VerkaufenIndependent Research GmbH
29.04.2021Deutsche Bank UnderperformRBC Capital Markets
29.04.2021Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2021Deutsche Bank UnderperformRBC Capital Markets

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